金融犯罪対策の手引き―最前線の取組みと今後の展望 [単行本]

金融犯罪対策の手引き―最前線の取組みと今後の展望 の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  振り込め詐欺、偽造カード事件、マネー・ロンダリング…多様化する金融犯罪にどのように対処すればよいのか。

• 目次（「BOOK」データベースより）

  第１章　金融犯罪対策―なぜいま重要なのか（本書における金融犯罪の分類
  国内の状況
  国際的な圧力）
  第２章　金融犯罪類型別の対応施策（金融犯罪対策の検討のポイント
  金融犯罪類型別の対策
  ガバナンス（統治）構造）
  第３章　ケース・スタディ―事例の考察（不正払戻し、振り込め詐欺等
  マネー・ローンダリング等
  金融市場への信頼を害する違法行為）
  第４章　金融犯罪対策の戦略的位置づけ（顧客満足度および収益の向上
  社会的責任（ＣＳＲ：Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ）の遂行）
  第５章　今後の展望（米国における金融犯罪への取組み
  国際機関の動向
  金融犯罪領域の拡大
  日本における金融犯罪への取組み
  金融機関の今後の展望）

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  杉浦 宣彦(スギウラ ノブヒコ)
  中央大学大学院戦略経営研究科（ビジネススクール）教授／法学博士。中央大学大学院法学研究科博士課程後期課程修了　博士（法学）。香港上海銀行・金融庁総務企画局金融研究研修センター研究官・ＪＰモルガン証券を経て、現職。専門は金融法ならびにＩＴ関連法
  
  有友 圭一(アリトモ ケイイチ)
  デロイトトーマツコンサルティング株式会社パートナー。銀行・証券コンサルティング部門および金融犯罪対策サービス部門の責任者。近年は、グローバル金融機関に対するマネー・ローンダリング規制対応、金融犯罪対策組織設計、業務プロセス設計、システム設計・構築に従事。米国公認会計士。英国ウォーリック大学ＭＢＡ
  
  高橋 さやか(タカハシ サヤカ)
  有限責任監査法人トーマツシニアマネジャー。米国公認会計士。公認不正検査士。米国ＡＣＡＭＳ認定ＡＭＬスペシャリスト。三菱信託銀行（現三菱ＵＦＪ信託銀行）勤務を経て現職。早稲田大学第一文学部卒業
  
  関谷 正樹(セキヤ マサキ)
  デロイトトーマツコンサルティング株式会社マネジャー。金融インダストリーグループ。慶應義塾大学商学部卒、会計士補、上級システムアドミニストレータ。地銀協コンプライアンス検定試験問題作成委員（平成２０年度～）

金融犯罪対策の手引き―最前線の取組みと今後の展望 の商品スペック