マネー・ローンダリング対策ガイドブック―改正犯罪収益移転防止法・FATF勧告への実務対応 [単行本]

マネー・ローンダリング対策ガイドブック―改正犯罪収益移転防止法・FATF勧告への実務対応 の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  ２０１３年４月施行改正犯罪収益移転防止法に対応。新法への実務対応の要点とマネロン対策の全貌をつかむ。マネー・ローンダリング対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応・実務を易しく解説。各業界固有のリスクまでカバーした金融機関担当者必携、アンチ・マネロンのバイブル。

• 目次（「BOOK」データベースより）

  第１章　マネー・ローンダリング対策の基礎（マネー・ローンダリング対策の概要
  マネー・ローンダリング防止に係る国際的枠組み
  我が国のマネー・ローンダリング対策の枠組み
  犯罪収益移転防止法改正に至る経緯）
  第２章　改正犯罪収益移転防止法の概要（改正犯罪収益移転防止法全体像
  「取引時確認」に関する規定
  高リスク取引に関する対応
  継続的な顧客管理（新法１０条前段）
  内部管理体制の構築（新法１０条後段）に関する法律・政省令・ガイドラインの規定
  確認記録の作成義務等（新法６条・新規則１７条）
  疑わしい取引の届出
  経過措置
  金融庁ガイドライン）
  第３章　マネー・ローンダリング防止態勢の整備と今後の展望（マネー・ローンダリング防止態勢の整備について
  各構成要素のポイント
  リスクベース・アプローチ
  その他留意すべき動き
  我が国のマネー・ロンダリング対策に関する今後の展望）

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  白井 真人(シライ マヒト)
  あらた監査法人シニアマネージャー。１９７４年生まれ。成蹊大学経済学部卒。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了（ファイナンス修士（専門職））。１９９７年日本興業銀行（現みずほコーポレート銀行）入行。コンサルティング会社を経て２００９年より現職。主に金融機関のコンプライアンス・規制対応に関するコンサルティングを担当。公認不正検査士（ＣＦＥ）
  
  渡邉 雅之(ワタナベ マサユキ)
  弁護士法人三宅法律事務所パートナー弁護士。１９７０年生まれ。東京大学法学部卒。Ｃｏｌｕｍｂｉａ　Ｌａｗ　Ｓｃｈｏｏｌ（ＬＬ．Ｍ．）。１９９８年総理府入府。２００１年弁護士登録。アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て２００９年より現事務所。２０１１年パートナー就任。主に金融規制法・保険法、反社・マネー・ローンダリング対策、コーポレート・ファイナンスに関する法律業務を担当

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