早わかり 改正犯収法と取引時確認の実務 新版 [単行本]
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早わかり 改正犯収法と取引時確認の実務 新版 [単行本]
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早わかり 改正犯収法と取引時確認の実務 新版 [単行本]

香月 裕爾(著)、細田 恵子(実務監修)
価格：￥990（税込）
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出版社：ビジネス教育出版社
販売開始日： 2016/03/17
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早わかり 改正犯収法と取引時確認の実務 新版 [単行本] の 商品概要

  • 目次

    １．犯罪収益移転防止法の概要と改正のポイント
    １－１　犯罪収益移転防止法改正の経緯と金融実務への影響
    １－２　特定事業者、特定業務、特定取引と特定事業者の義務
    １－３　取引時確認に理解を示さない顧客への対応

    ２．個人顧客の取引時確認
    ２－１　取引時確認事項
    ２－２　本人特定事項の確認
    ２－３　取引目的の確認
    ２－４　職業の確認
    ２－５　代理人による取引と確認
    ２－６　外国人と取引する場合の確認
    ２－７　異例取引における確認

    ３．法人顧客の取引時確認
    ３－１　取引時確認事項
    ３－２　本人特定事項の確認
    ３－３　代表者等の本人特定事項の確認方法
    ３－４　取引を行う目的と事業内容の確認
    ３－５　実質的支配者の確認
    ３－６　国等と取引をする場合の確認
    ３－７　法人格のない団体と取引をする場合の確認

    ４．各種取引における取引時確認と疑わしい取引の届出ほか
    ４－１　預金取引等
    ４－２　その他の取引等
    ４－３　疑わしい取引の届出
    ４－４　経過措置

  • 内容紹介

    平成28年10月から施行される改正犯罪収益移転防止法で大きく変わった「取引時確認」の内容・対応を解説

  • 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

    香月 裕爾(カツキ ユウジ)
    弁護士（東京弁護士会所属）。１９５８年（昭和３３年）２月４日生まれ。小沢・秋山法律事務所。１９８７年司法試験合格、１９９０年小沢・秋山法律事務所入所

早わかり 改正犯収法と取引時確認の実務 新版 [単行本] の商品スペック

商品仕様
出版社名：ビジネス教育出版社
著者名：香月 裕爾（著）／細田 恵子（実務監修）
発行年月日：2016/03/18
ISBN-10：482830598X
ISBN-13：9784828305981
判型：B5
発売社名：ビジネス教育出版社
対象：実用
発行形態：単行本
内容：経済・財政・統計
言語：日本語
ページ数：55ページ
縦：26cm
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