金融機関のAML実務ガイド-リスク評価とシステム対応 [単行本]
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金融機関のAML実務ガイド-リスク評価とシステム対応 [単行本]

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出版社：金融財政事情研究会
販売開始日： 2019/07/08
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金融機関のAML実務ガイド-リスク評価とシステム対応 の 商品概要

  • 要旨（「BOOK」データベースより）

    マネー・ローンダリング／テロ資金供与対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）の実現に向けて。長年にわたり現場でＡＭＬに携わってきた銀行実務、システムコンサルティングのプロが考え方・ノウハウを開示。ＦＡＴＦ第４次対日相互審査対策に留まらない、持続性のある取組みへのヒントが満載。実務において疑問が生じやすいトピックごとに解説を分類し、金融庁ガイドラインとの対応を明示、巻末にはガイドライン全文を掲載。

  • 目次（「BOOK」データベースより）

    第１章　ＡＭＬプログラムの構築
    第２章　マネロンリスクの特定・評価
    第３章　ＩＴシステムの導入
    第４章　顧客管理の概要
    第５章　ウォッチリストフィルタリング
    第６章　顧客リスク格付
    第７章　取引モニタリング
    第８章　ケース管理・レポーティング
    第９章　ＡＭＬシステムの有効性検証
    第１０章　ＡＭＬ管理態勢と有効性検証

金融機関のAML実務ガイド-リスク評価とシステム対応 の商品スペック

商品仕様
出版社名：金融財政事情研究会
著者名：藤井 尚子（著）／忍田 伸彦（著）
発行年月日：2019/07/17
ISBN-10：4322134688
ISBN-13：9784322134681
判型：A5
発売社名：きんざい
対象：実用
発行形態：単行本
内容：経済・財政・統計
ページ数：261ページ
縦：21cm
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