営業店のマネー・ローンダリング対策ドリル [単行本]
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    • 営業店のマネー・ローンダリング対策ドリル [単行本]

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営業店のマネー・ローンダリング対策ドリル [単行本]
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営業店のマネー・ローンダリング対策ドリル [単行本]

価格：￥880（税込）
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出版社：経済法令研究会
販売開始日： 2020/10/10
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営業店のマネー・ローンダリング対策ドリル [単行本] の 商品概要

  • 目次（「BOOK」データベースより）

    １　シーン＆ポイント編（マネロン等対策の重要性とＦＡＴＦ審査；マネロン等対策にかかわる各種法令等；金融庁ガイドライン；ガイドラインとリスクベース・アプローチ；取引時確認が必要なケース；個人顧客の取引時確認；法人顧客の取引時確認；非対面取引における取引時確認；高リスク取引に当たる場合；外為取引等とマネロン等対策；顧客管理とリスク評価；確認記録・取引記録；疑わしい取引の届出；疑わしい取引の参考事例）
    ２　問題編
    ３　解答・解説編

営業店のマネー・ローンダリング対策ドリル [単行本] の商品スペック

商品仕様
出版社名：経済法令研究会
著者名：経済法令研究会（編）
発行年月日：2020/10/10
ISBN-10：4766824539
ISBN-13：9784766824537
判型：B5
対象：実用
発行形態：単行本
内容：法律
ページ数：89ページ
縦：26cm
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