AML/CFTスタンダードコース試験問題集〈2023年度版〉 [単行本]

AML/CFTスタンダードコース試験問題集〈2023年度版〉 の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  ２０２３年７月１日～２０２４年６月３０日実施のＡＭＬ／ＣＦＴスタンダードコース（ＡＭＬ／ＣＦＴスタンダード（アンチマネロン・スタンダード）認定試験）に対応！ＣＢＴ方式で通年受験可能！

• 目次（「BOOK」データベースより）

  第１章　金融犯罪
  第２章　ＦＡＴＦ
  第３章　国内法規制等
  第４章　リスクベース・アプローチ
  第５章　管理態勢
  第６章　顧客管理
  第７章　疑わしい取引

• 内容紹介

  金融業務能力検定（一般社団法人金融財政事情研究会主催、CBT方式）「ＡＭＬ／ＣＦＴスタンダードコース」の受験者の学習の利便をはかるためにまとめた試験問題集です。本書の問題・解答部分だけではなく、解説部分も含めて学習することで、より高い学習効果が期待できます。
  　国際的なテロの脅威が増す中、犯罪やテロ行為につながる資金を断つことは、国際社会の喫緊の課題であり、マネロン・テロ資金供与対策の重要性はこれまで以上に高まっています。日本の金融機関等においては、過去にマネロン・テロ資金供与対策の不備から、海外送金ネットワークからの退出などを命じられた事例が発生しており、また、近年では地域金融機関等においてもマネロン・テロ資金供与に係る重大な事案が発生していることから、マネロン・テロ資金供与対策を、法令上の規定を遵守するにとどまらず、広く経営上の問題に発展しうる「リスク管理上の課題」として捉え、対応を進めることが望まれています。本書では、マネロン・テロ資金供与対策の実務に資するよう、設問ごとに詳しい解説を掲載しています。
  　2023年度版では、関連法令の改正に伴う対応を行ったほか、わかりやすさを心掛けて解説部分の内容を適宜修正しました。
  第１章　金融犯罪
  第２章　FATF
  第３章　国内法規制等
  第４章　リスクベース・アプローチ
  第５章　管理態勢
  第６章　顧客管理
  第７章　疑わしい取引

AML/CFTスタンダードコース試験問題集〈2023年度版〉 の商品スペック