フィンテック企業のためのマネロン・テロ資金供与対策Q&A [単行本]

フィンテック企業のためのマネロン・テロ資金供与対策Q&A の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  スタートアップも多いＦｉｎｔｅｃｈ企業を念頭に、犯収法・ガイドラインの規制の基本から説き起こし、リスク評価・顧客管理など体制整備のポイントを解説。

• 目次（「BOOK」データベースより）

  第１章　最近の法改正と求められるＦｉｎｔｅｃｈ事業者の対応
  第２章　犯罪収益移転防止法
  第３章　マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
  第４章　リスク評価手法・特定事業者作成書面
  第５章　顧客管理の諸論点
  第６章　「疑わしい取引」とその関連事項
  第７章　テスティング・内部監査の諸論点
  第８章　利用規約の参考例

• 出版社からのコメント

  ＡＭＬ／ＣＦＴ対策の経験・人材が不足しがちなフィンテック企業を対象に実践的な解説を行う。

• 内容紹介

  伝統的な金融機関と異なり、スタートアップ企業が多いフィンテック企業を対象に、ＡＭＬ／ＣＦＴ対策に関する制度・ガイドラインとリスク評価等について実践的な解説を行う。

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  山崎 正貴(ヤマザキ マサタカ)
  株式会社ＡＲＩＧＡＴＯＢＡＮＫ取締役／リーガル＆コンプライアンス本部長（現任）。２００６年ＳＭＢＣ日興証券株式会社（旧日興コーディアル証券）勤務。２０２２年Ａｍｂｅｒ　Ｊａｐａｎ株式会社（旧株式会社ディーカレット）コンプライアンス執行役員。証券のコンプライアンス部門において、制度対応、ＡＭＬ等を中心とした業務に従事した後、大手暗号資産交換業のコインチェックのＡＭＬ責任者としてＦＡＴＦ第４次対日相互審査を経験し、その後、ディーカレットにてＡＭＬを含むコンプライアンス責任者として従事。公認ＡＬＭスペシャリスト認定資格（ＣＡＭＳ）保有
  
  堀 天子(ホリ タカネ)
  森・濱田松本法律事務所弁護士パートナー。２００２年弁護士登録。２０２３年内閣府規制改革推進会議委員就任（スタートアップ・投資ＷＧ、働き方・人への投資ＷＧ）（現任）。金融機関や事業者の新規サービス、ＤＸへのアドバイスを行うほか、スタートアップの支援、法改正・環境整備に向けた活動を行っている

フィンテック企業のためのマネロン・テロ資金供与対策Q&A の商品スペック