金融機関における犯罪収益移転防止法の実務Q&A [単行本]

金融機関における犯罪収益移転防止法の実務Q&A [単行本] の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  犯収法令を実務に即したＱ＆Ａ形式でわかりやすく解説。ＡＭＬ／ＣＦＴの中心となる犯収法では、取引時確認に必要な書類や手続が細かく規定されており、法令の理解は困難なものとなっている。また、犯収法には取引時確認以外の事項も定められており、法令の要請を正しく理解することが欠かせない。犯収法の遵守が必要な金融機関の実務担当者必携の１冊。

• 目次（「BOOK」データベースより）

  第１章　総論
  第２章　取引時確認を行うべき場面
  第３章　通常の取引時確認で確認すべき事項と確認方法
  第４章　通常の取引時確認における本人特定事項の確認方法
  第５章　代表者等の確認
  第６章　本人確認書類・補完書類
  第７章　厳格な取引時確認
  第８章　確認記録
  第９章　取引記録
  第１０章　疑わしい取引の届出
  第１１章　外国に所在する業者との取引に関する規制
  第１２章　体制整備

• 内容紹介

  犯収法令を実務に即したQ&A形式でわかりやすく解説する
  
  AML/CFTの中心となる犯収法では、取引時確認に必要な書類や手続が細かく規定されており、法令の理解は困難なものとなっている。また、犯収法には取引時確認以外の事項も定められており、法令の要請を正しく理解することが欠かせない。犯収法の遵守が必要な金融機関の実務担当者必携の一冊。
  
  

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  本柳 祐介(モトヤナギ ユウスケ)
  西村あさひ法律事務所弁護士。２００１年早稲田大学法学部卒業、２００３年第一東京弁護士会登録。２０１０年コロンビア大学ロースクール卒業（ＬＬ．Ｍ．）、２０１１年米国ＮＹ州弁護士登録。投資ファンドの組成、アセット・マネジメント、資本市場における資金調達、金融商品市場の取引規制、金融業関係規制、Ｗｅｂ３・ブロックチェーン・トークン関連ビジネスなどを中心に手がける

• 著者について

  本柳 祐介 (モトヤナギユウスケ)
  西村あさひ法律事務所　弁護士

金融機関における犯罪収益移転防止法の実務Q&A [単行本] の商品スペック