改正犯収法の知識と対策〈2013年版〉 [単行本]

改正犯収法の知識と対策〈2013年版〉 [単行本] の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  ２５年４月１日施行の犯罪収益移転防止法の３段法令を掲載。金融機関等の取引時確認事項の追加について。金融機関等顧客の法人支配関係と法人代表者の確認について。金融機関等顧客の高リスク取引について。継続管理措置と内部管理体制について。

• 目次（「BOOK」データベースより）

  第１章　現行犯収法について（本人確認の方法；本人確認記録の保存等；通知義務）
  第２章　ＦＡＴＦ勧告について（第３次対日相互審査結果；第４次相互審査基準（２０１２年２月公表））
  第３章　改正犯収法について（取引時確認事項の追加について；リスクベース・アプローチについて；継続的顧客管理と内部管理体制について；経過規定について）

改正犯収法の知識と対策〈2013年版〉 [単行本] の商品スペック