安全な金融取引のための　金融犯罪の手口と対策 [単行本]

安全な金融取引のための　金融犯罪の手口と対策 [単行本] の 商品概要

• 内容紹介

  金融犯罪の最新動向から、“今日から実践できる対策”までを網羅した一冊！
  
  ＳＮＳを利用した投資詐欺やロマンス詐欺、フィッシング詐欺、警察官を名乗る詐欺など――
  いま、金融犯罪は勢いを止めることなく拡大・巧妙化しています。
  お客様が被害に遭う前に、金融機関がストッパーとなるためには何が必要か？
  
  本書では、具体的事例を取り上げながら、犯罪手口の特徴や兆候、現場で取るべき対応を解説。
  多様化する犯罪の実態がつかめ、兆候を察知する感度を高めることができます。
  
  ◆ 本書の特長
  犯罪の兆候を察知するためのポイントを紹介
  これだけは押さえたい！　14の事例から実態と対策がよくわかる
  犯罪手口をイラスト付きで解説
  
  ●目次
  金融犯罪の傾向と被害額
  犯罪インフラの実態と犯罪収益の流れ
  犯罪者を分析　なぜ犯罪者は生まれるのか？
  被害者を分析　だまされている人のサインとは？
  犯罪者が仕掛ける心理テクニックと現場の説得術
  次なる犯罪は？
  要警戒！　お客様を狙う金融犯罪事例14選
  　Case１　偽造本人確認書類による口座開設
  　Case２　法人口座の不正利用
  　Case３　フィッシング詐欺
  　Case４　ボイスフィッシング
  　Case５　ＳＮＳ型投資詐欺
  　Case６　ＳＮＳ型ロマンス詐欺
  　Case７　ＩＢ口座の不正開設
  　Case８　警察官をかたる詐欺
  　Case９　金融機関職員をかたる詐欺
  　Case10　ＡＴＭでのスキミング犯罪
  　Case11　還付金詐欺
  　Case12　架空料金請求詐欺
  　Case13　マルウェア感染による不正送金
  　Case14　証券口座の乗っ取り

• 著者について

  芳賀恒人 (ハガツネヒト)
  東京大学経済学部卒業。大手損害保険会社を経て、株式会社エス・ピー・ネットワーク入社。
  企業のリスク抽出・分析ならびにビジネスコンプライアンスを中心とする内部統制構築を専門分野とするリスクアナリストとして、数多くの企業危機管理に関する事例を手がけるほか、大学での講義など幅広く活躍。とりわけ、企業の反社会的勢力排除の内部統制システムの構築・運用支援、排除計画の策定・排除実務支援、犯罪対策閣僚会議下の「暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム」での報告、反社会的勢力排除に向けた企業の取組みに関する各種コラムの執筆・講演など、反社会的勢力排除、組織犯罪対策の分野を中心に数多くの実績を有する。また、最近はコンプライアンス・リスク管理論やHR（ヒューマンリソース）リスクマネジメント分野、情報番組出演など活躍の幅を広げている。

安全な金融取引のための　金融犯罪の手口と対策 [単行本] の商品スペック