金融AMLオフィサー"基本""実践"対策問題集〈2026年度受験用〉―コンプライアンス・オフィサー認定試験 [単行本]

金融AMLオフィサー"基本""実践"対策問題集〈2026年度受験用〉―コンプライアンス・オフィサー認定試験 の 商品概要

• 目次

  2026年度　実施要項
  CBT方式　実施要項
  出題範囲
  本書の使い方／本書のご利用にあたって
  共通問題
  ・マネー・ローンダリングとは
  ・FTAFの概要
  ・第４次FATF対日相互審査
  ・取引時確認および特定事業者の累計
  ・疑わしい取引の届出　他
  基本
  ・法人との取引における取引時確認
  ・注意すべき本人確認書類の記載事項の取扱い
  ・外国PEPsとは
  ・確認記録の作成・保存義務
  ・犯罪収益移転危険度調査書　他
  実践
  ・犯罪収益移転防止法上の高リスク取引への対応
  ・外為法上の本人確認義務の対象
  ・コルレス契約先への対応等
  ・海外送金におけるSWIFT
  ・外国通貨又は旅行小切手の売買に係る疑わしい取引の参考事例　他
  過去問題・解答

• 出版社からのコメント

  最新の情報・数値にて解説されている最新版（同資格試験問題解説集の旧版は最新の情報・数値ではありません）

• 内容紹介

  定価2,200円（税込）
  ■ＣＢＴ方式での随時実施のほか、全国公開試験（マークシート方式）でも実施される「金融ＡＭＬオフィサー［基本］」「金融ＡＭＬオフィサー［実践］」について、想定される出題内容・傾向をふまえた問題および解説をまとめた一冊。
  ■CBT方式での随時実施のほか、2019年度より全国公開試験（マークシート方式）が新規実施となった「金融AMLオフィサー［基本］」「金融AMLオフィサー［実践］」について、想定される出題内容・傾向をふまえた問題および解説をまとめた一冊
  ■マネー・ローンダリング対策に向けた実務ポイントを理解するとともに、受験対策に最適の書です。

金融AMLオフィサー"基本""実践"対策問題集〈2026年度受験用〉―コンプライアンス・オフィサー認定試験 の商品スペック